温泉警方破获一起荐股诈骗案 为受害人追回赃款近38万元

温泉警方为受害人退回赃款

3月22日，来自江苏、湖南等地的蔡某等3人，早早来到咸宁市公安局温泉分局三号桥派出所等候。在随后派出所举行的退赃仪式中，他们领到了翘首以盼的被骗款377350.27元。

蔡某等3人深深鞠了一躬，执意将锦旗送给派出所。民警王伟杰如释重负，长舒了一口气，回应了句：“抓得了嫌疑人、破得了案、挽得回损失，是大家对我们最大的期待，这是我们该做的！”

8个多月前，王伟杰和同事一起循线追踪，辗转江苏、湖南等地，一举打掉了9人荐股诈骗团伙及上线组织，更追回受害人全部赃款。

9人荐股诈骗团伙被打掉

2020年7月18日，三号桥派出所接警称，辖区某处疑似有电信诈骗窝点。

在岔路口派出所配合下，办案民警快速控制现场，当场抓获犯罪嫌疑人4人，扣押作案电脑2部、手机26部、电话卡50余张，通过审讯深挖发现其上线窝点在武汉。

7月20日，专班民警赶往武汉直捣窝点，当场抓获犯罪嫌疑人王某等4人，扣押作案电脑8部、手机16部、银行卡8张、电话卡10余张。

7月21日，该案最后一名嫌疑人到案。

“投资大师”组建“杀猪盘”

经查，该诈骗团伙分工明确：咸宁设立的窝点负责“打粉”建群，由话务员伪装成一些网络平台的客服人员，按照事先设定的话本和话术，每天不定时拨打受害人电话，以免费荐股、免费盘中分析等方式添加被害人微信，引诱被害人加入股票投资类微信群。当吸粉引流后，再将微信群打包转卖武汉上线的诈骗团伙，再具体实施诈骗活动。

在群里，武汉上线诈骗团伙开始玩各种“角色扮演”，大肆吹捧某个荐股“老师”，且一个骗子分饰多个角色。一旦激发起被害人的兴致，“老师”就将被害人作为重点突破对象，轮番上阵洗脑。当受害人表示有意愿进行投资时，特别是初次投资，往往会获得一笔小额回报，使受害人对“老师”的荐股实力深信不疑。

殊不知，被害人参与的股票交易平台实则是诈骗团伙伪造的虚假平台，看似受害人通过平台在自由买卖股票，但实际并没有进入真实的证券市场，投入的资金也没有进入正规的第三方存管银行账户，而是直接转入骗子的私人账户。

在此过程中，“老师”会变身“投资大师”，逐步引诱受害人层层加码、加大投资。当平台里的资金越来越多，受害人表示没法追加投资需提现时，诈骗团伙就会将钱转走，把他踢出群聊，从而完成整个诈骗过程，俗称“杀猪盘”。

千里找寻受害人追回全部赃款

通过审讯，民警厘清了案件发展脉络，并据此马不停蹄开展案件受害人信息梳理和追赃挽损工作。

“受害人不知道出于什么原因，没有报案记录！”通过核查线索，民警竟对受害人报警记录查无所获，下一步案件侦办变得扑朔迷离。

在调查中，警方发现王某等人共对71人拨打了14000余次电话进行诈骗活动。为掌握王某等人罪证，调查受害人情况，办案民警给71人逐一打电话了解情况。通过大量数据分析，2020年9月，民警最终查到江苏扬州的邵某、江苏镇江的蔡某以及湖南永州的蒋某等3名受害人信息。

2020年9月中旬，办案民警王伟杰通过电话首次联系受害人。但出人意外的是，受害人并不知晓自己被骗，反而把民警当做骗子，叫他“有多远滚多远”。对于受害人的激烈反应，民警王伟杰没有止步于此。

2020年9月24日，王伟杰和同事驱车700余公里赶赴江苏镇江寻找受害人蔡某。当民警站在蔡某面前如实告知案情时，蔡某依然无法相信自己被骗的事实，依然认为只是自己炒亏了。

在江苏镇江收集证据后，民警立即启程赶往扬州，寻找另一位受害人邵某。与此同时，另一组人员在湖南永州也找到了第三位受害人蒋某。

一边寻找受害人，一边开始全力追赃……王伟杰和同事通过跟嫌疑人反复沟通，阐明法规条例，并多次和嫌疑人交心谈心，引导嫌疑人配合做家属工作，最终说服嫌疑人家属退回全部赃款377350.27元。

（通讯员　朱莎莎）