【抗击疫情红黑榜】趁着疫情贩口罩 百万货款打水漂 咸宁警方破获一特大诈骗案

咸宁网讯　咸宁日报全媒体记者程昌宗、通讯员张恒、杨娟报道：15日，咸宁专班民警顶风冒雪赶赴北京，在当地警方协助下将一起特大网络诈骗犯罪嫌疑人抓获归案。

2月3日，咸宁男子高某翻阅朋友圈，看到有人转发三无口罩货源信息。便立即与对方联系供货渠道，得到对方货源充裕的保证后，高某在自己担任群主的某口罩供需千人微信群里，发布了手头有200万个三无口罩待售的信息。

随后，高某联系上自称有货源的马某，以单价1.6元的价格买下8万个口罩，并通过手机支付12.8万元，随后在微信群中以1.8元价格兜售。

很快，微信群中有多人联系高某购买大批量口罩，并陆续向其打来货款。高某随后将其微信群中发布价格逐渐调高为1.9元、2.09元等，向其询货打款的人越来越多了。手头资金更充裕的高某信心大增，此后陆续向对方多次支付80余万元购买口罩。

由于口罩迟迟不能到货，向高某下单的客户开始生疑，催促未果后举报其售卖三无口罩。

2月7日，仍不见有口罩到货，原本以为只是物流延误的高某心里有些慌了。高某联系马某索要全额退款，但马某仅退了10余万元后，微信拉黑了高某，电话也从此无人接听。知道大事不妙的高某筹集部分款项退给群内购货者，同时向警方报案。

咸宁警方立即组织专班民警进行调查。温泉公安分局刑侦大队民警在调查中发现，马某发来的货运物流单为虚假单号，其存在重大诈骗嫌疑。在市公安局相关部门协助下，民警查清马某所收货款集中流向某个存在涉嫌网络赌博嫌疑的银行账户。

经过持续艰苦作战，专班民警在短期内查清掌握了马某为河北人，目前暂住北京某地的重要信息。15日下午16时许，民警在北京丰台某地将马某抓获。

面对警方，马某初步交待首笔资金被其赌博挥霍后，见“来钱容易”便继续骗取高某资金用于网络赌博的作案事实，还交待了其他三起同类诈骗案件。马某发给高某的物流单，是其通过熟悉渠道以淘宝刷单冲钻名义向物流公司骗取的虚假单。

目前，马某已经被咸宁警方刑事拘留，案件正在进一步调查中。