咸安警方打掉一个犯罪团伙 三人利用团购券虚假核销套现洗钱

咸宁网讯（记者　葛利利　通讯员　曾燕　邱辰昕　）近日，咸宁市公安局咸安区分局双鹤派出所在排查中，成功打掉一个利用电商平台团购券虚假核销实施套现洗钱的违法犯罪团伙，方某、阮某及餐饮店主陈某等三名嫌疑人被依法采取刑事强制措施。

经查，方某从事电商行业，其表弟阮某向其询问能否联系餐饮店老板“刷单套现”。方某通过同乡石某牵线，找到辖区一家餐饮店的经营者陈某。陈某的店开了两年，生意一直不错。面对方某提出平台扣除之外再给6个点好处费的条件，陈某答应了。

于是，方某用抖音账号生成团购券代付二维码，将二维码发送给上游人员。被骗的消费者扫码付款后，陈某在店内直接核销这些团购券，资金进入陈某店铺账户。随后，方某等人直接用账户内的资金购买虚拟货币，完成非法资金转移。5月27日，抖音平台监测到异常交易后冻结了相关账号。此时，该团伙已累计套现9万余元，陈某从中收取好处费共计230元。

办案民警介绍，此类手法隐蔽性强。代付二维码将付款人与核销商户隔离开来，扫码付款的人根本不知道自己在付什么钱，商户核销时也无需验证实际消费。团购券单笔金额小、频次高，不易触发风控预警，资金到账后直接购买虚拟币，进一步加大了追查难度。双鹤派出所通过资金流、数据流比对，全面固定电子证据及嫌疑人供述等关键证据链。

6月9日，警方展开收网行动。目前，方某、阮某因涉嫌洗钱罪被依法刑事拘留，陈某被采取取保候审刑事强制措施，案件正在进一步侦办中，上游提供非法资金的人员也在追查当中。