足不出户日进斗金？通山警方跨省打掉刷单诈骗团伙

咸宁网讯（香城都市报记者  方达星  特约记者  柯国强）“只需一部手机就可挣钱，足不出户日进斗金？”类似的网络兼职广告信息经常出现，曾让很多人心动，但如果你信了，就上当了。

日前，通山县公安局在上级公安机关的指挥部署下，历时三个多月，跨越六省九市，行程万余公里，成功侦破一起涉案金额1200余万元的“网络刷单”系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人11人，带破全国各地诈骗案件296起，扣押冻结涉案资产近400万元。

网络刷单返利却倒贴7万

今年6月14日，通山县通羊镇居民方烨（化名）被人介绍通过微信，加入到一个名为“礼品策”的刷单微信群中，约定只要从事“刷单”就会获取6%的返利，并且充值本金五天内如数退还，充值越多，收益越大，稳赚不赔。

足不出户就有收入，方烨对此颇为心动，抱着试试看的心态，在“礼品策”微信群业务员耐心的介绍指导下，他通过手机支付宝在“礼品策商城”APP中充值了5000元后开始刷单，果真获得了6%的返利。

“这钱来得真容易！”尝到甜头的方烨高兴万分，深信不疑，自以为发现了一条发财捷径，信心满满，在后来的二十多天时间里，他先后充值近7万元。

7月8日，因急需用钱，方烨想提取一点现金，但却无法套现，询问业务员也无回应。

“可能是对方在忙吧。”方烨不以为然，所以并没有特别在意。次日，他再次询问时，突然被业务员踢出该刷单微信群，方烨此时才慌了神。       

意识到可能上当受骗，本想“刷单”返利赚点钱，结果却倒贴损失了近7万元。心急火燎的方烨不敢多想，立即赶到通山县公安局网安大队报案，接警民警第一时间进行了受案。

7月24日，通山县公安局正式对该案进行立案侦查，并成立以副局长尹松为组长、网安大队长郑全明为副组长的专案侦查小组，抽调多名精干警力，开展专案经营，一张侦查大网悄然张开。

警方碾转六省九市侦查破案

通过对受害人资金流向侦查，民警发现，受害人方烨的被骗资金被转移到一个名为“252520355@qq.com”的支付宝账号。在今年4月至7月的短短几个月中，该支付宝账号收入资金高达4785万元，而该账号一有资金进账，则马上将资金流出，大多流向银行卡，其中最大的一笔1490万元资金流向“云南仓须商贸有限公司”银行卡，其余资金则多是流向陈某林等人的银行账户。

民警发现，所有流出的资金，在湖南省张家界市的各银行ATM机，被一一提取，“云南仓须商贸有限公司”具有重大作案嫌疑。于是，侦查民警迅速启程，分别赴云南省昆明市和湖南张家界市调查取证。通过侦查，陈某林、邹某、何某等多名嫌疑人一一浮出水面，案件取得突破性进展。

为充分掌握嫌疑人的交易犯罪证据，侦查民警又赶赴上海市某公司，及时调取了犯罪嫌疑人使用的“礼品策”商城APP平台交易数据，锁定了犯罪证据，并通过进一步线索并联，获取了何某、邹某等十多名嫌疑人员信息，成功掌握了以覃某、陈某为首，陈某林、何某等为骨干的诈骗团伙的犯罪事实。

至此，案件脉络基本清晰，专案组民警果断实施收网，对主要犯罪嫌疑人覃某、陈某进行上网通缉，并派出4个抓捕小组，远赴湖南、陕西、广东、广西等省市，对四处逃窜的犯罪嫌疑人实施抓捕。

在当地警方的支持配合下，各路追逃小组民警成功将覃某、陈某2名主犯及另外7名犯罪嫌疑人一一抓获归案，另外2名嫌疑人因为慑于法律的威严，前来通山县公安局投案自首。

500多人贪小便宜吃大亏

经查，所谓的网络“刷单”返利，都是犯罪嫌疑人从始而终精心设计的骗局。现已查明，犯罪嫌疑人覃某（男，现年29岁，湖南省桑植县人）、陈某（男，现年20岁，湖南省桑植县人）妄想通过网络“刷单”获取不法利益。

今年3月23日，覃某和陈某相约到上海市某公司购买制作了“礼品策”网络购物APP，以作网络“刷单”诈骗平台。为取得声东击西效果，达到扰乱警方视线目的，4月上旬，陈某与其父不惧路途遥远，特意来到相对闭塞的云南省昆明市，以其父亲名义注册成立“云南仓须贸易有限公司”，作为网络购物“刷单”的幌子；在湖南省张家界市某小区租赁一住房，当作诈骗实施窝点。

覃某等人通过找来邹某、叶某等10多名嫌疑人充当业务人员，利用购买和申请的QQ号、微信号，在互联网上发送“刷单”返利广告，以高回报为诱饵，吸引大量受害人通过“礼品策”网络购物APP进行刷单，向“云南仓须贸易有限公司”支付宝及财付通账户，汇入大量刷单资金。刚开始，为取得会员的信任，按照“刷单”金额的6%给会员返利，不断地吸引会员（受害者）投入资金进行“刷单”，使会员越陷越深。

7月初，犯罪嫌疑人覃某、陈某看见“礼品策”网络购物APP资金池金额可观时，决定斩割收手、停止返利，将受害人未及时提现的资金陆续转入犯罪嫌疑人邹某、叶某等人购买收集来的银行卡中，并将银行卡内所有资金取现。与此同时，与同伙结算工资提成，将骗来的资金进行瓜分后各自潜逃。

经统计，在短短三个月时间，该团伙共诈骗资金1200余万元，受害人涉及全国各地500多人，通山警方此次带破全国网络“刷单”案件296起。

民警提醒，网络刷单赚钱是一种常见的网络诈骗手段。诈骗分子通过QQ、微信等网络平台发布网络兼职信息，以刷单返利返本为幌子吸引受害人，诈骗嫌疑人起初会兑现返利返本使受害人放松警惕性，之后嫌疑人给受害人分配大金额的刷单任务，在受害人支付较大金额后，以各种理由拒绝返本返利。市民发现被骗后，要在第一时间报警，并及时提供对方的电话号码、QQ、微信等相关信息，为破案提供线索。