因银行卡密码错误“教训”出借人殴打他人案牵出“跑分洗钱”团伙

来源：咸宁网时间：2022-11-22 10:26

咸宁网讯通讯员陈昭、魏圆、蔡子奇报道：近日，崇阳警方根据一起“殴打他人”的案件线索，缜密侦查、循线追踪，成功打掉一个“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人杜某刚等五人，涉案金额达30余万元。

10月25日，崇阳县公安局肖岭派出所接到辖区群众刘某报案称：其受到某团伙胁迫殴打。接警后，肖岭派出所高度重视，组织专干力量迅速展开调查，根据报案人提供的线索，民警发现该团伙还涉嫌“跑分洗钱”。11月7日，在办案民警的连日奋战下，成功抓获犯罪嫌疑人杜某刚、杜某丹、徐某、程某飞、王某峰等五人，扣押银行卡20余张、手机10余部、涉案车辆1台，涉案金额达30余万元。

经查，2022年10月期间，杜某刚等人到处收购银行卡用于网络犯罪资金过账取现，后通过购买U币（虚拟货币，俗称“泰达币”）的方式进行洗钱活动，涉案金额30余万元，获利3万余元。报警当日，因刘某所借银行卡密码错误，导致银行卡被锁定，杜某刚等人怀疑其想“吃”掉犯罪资金，于是将其带至崇阳县肖岭乡、通城县五里镇等地进行恐吓、殴打。经审讯，杜某刚等五人对恐吓、殴打刘某和参与跑分洗钱违法犯罪行为的事实供认不讳。

目前，徐某被处以行政拘留10日，其余四人被处以刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

编辑：hushaopeng

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