咸安区推进“断卡”“反洗钱”行动

来源：咸宁网时间：2021-01-06 14:52

咸宁网讯　通讯员吴倩茹报道：日前，咸安区人民检察院组织召开“断卡”“反洗钱”打击治理工作联席会，严厉打击整治非法贩卖电话卡、银行卡违法犯罪。会议邀请咸安公安分局、温泉公安分局、咸安区金融办、工商银行、农业银行、建设银行、邮政储蓄银行、中国银行等8家单位分管负责人参加。

与会的各家单位代表对“断卡”和“反洗钱”工作进行了交流发言，就所遇到的问题展开深度讨论，达成工作共识，并形成了相关协作会商机制。

据了解，“断卡”行动将对借卡人采取惩戒措施。对公安机关认定的出租、出借、出售银行账号或支付账户的单位和个人，实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户的惩戒措施，同时纳入金融信用基础数据库管理，记录至个人征信；被公安机关认定为电信网络诈骗涉案电话号码，电信企业将按照公安机关要求关停名下登记的所有移动电话号码，且2年内限制办理新入网、过户，情节严重的还要承担刑事责任。

编辑：hefan

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